¿A quién está dirigido?

Todas aquellas personas que trabajan en áreas claves de movimiento de dinero en las empresas: banca, auditoria, contabilidad, finanzas, presupuesto, flujo de caja, tesorería, Seguros; Directores; funcionarios públicos, militares, agentes policiales, comerciantes, y público en general.

Objetivo general

Potenciar los niveles de destrezas y habilidades para identificar, analizar y evaluar las acciones que le permitirán mitigar los riesgos asociados al delito de Legitimación de Capitales.

Objetivos específicos

Adquirir herramientas y conocer procedimientos que permitan fortalecer los programas de cumplimiento de la debida diligencia, así como métodos para su evaluación.

Adoptar los criterios pre-establecidos en el caso de operaciones sospechosas mediante la investigación y rastreo de estas.

Contenido Programático

El presente curso abarca el siguiente contenido programático:

  • Lavado de Activos

Esquemas más frecuentes

Operaciones de riesgo

“Conozca a su Cliente”

“Conozca al cliente de su Cliente”

  • Financiamiento al Terrorismo

Etapas del Financiamiento del Terrorismo

Riesgos de financiamiento al terrorismo en la actividad de fomento y préstamo

  • Investigación de Lavado de activos y Financiamiento al Terrorismo

Análisis casos reales

  • Taller de Conceptos Prácticos

Auditorias del cumplimiento en prevención y detección del lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Metodologías de Control Interno basado en Riesgo (Coso – ERM)

Gestión y Administración de Riesgos Operacionales.

Metodología

El programa abarca un balance teórico – práctico. Incluye el marco teórico relacionados con los temas indicados y como complemento a la variedad de conceptos y ejemplos, se realizaran trabajos con casos propios de los participantes a fin de propiciar un mejor acercamiento a la solución que se requiera lograr. Durante el curso se realizaran tareas o trabajos que reflejaran una aproximación a sus requerimientos de experticia.

Modalidad: presencial

Beneficios de atender a este curso

  • Poner en práctica las técnicas y herramientas adquiridas en sus actividades diarias y bajo su responsabilidad
  • Implantar los procedimientos y normativas actuales tributarias y fiscales
  • Impartir/transmitir a través del participante los conocimientos adquiridos al personal de la organización


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Instructores

Lic. en Administración Mención Ciencias Administrativas. Esp.en Gestión Tributaria.

Duración

16 Horas

Horario

Iniciando a la 8:00 am y concluyendo a las 5:00 pm

Categorias:

Nivel

Básico a Intermedio

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